证券代码：603320          证券简称：迪贝电气        公告编号：2022-005
转债代码：113546          转债简称：迪贝转债


                     浙江迪贝电气股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 2 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第四届董事会第十四次会议的通知。2022 年 4 月 12 日上午 10 点，第四届董事会
第十四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，独立董事陈伟华、彭娟、李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1. 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通
过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2. 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3. 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4. 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       5. 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2021 年年度报告
及摘要》。


       6. 审议通过《关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需
股东大会审议通过。
                                                          报告期薪酬
 序号          姓名                职    务
                                                      （税前，单位万元）
      1     吴建荣      董事长                        不在上市公司领取报酬
      2     吴储正      董事                                          16.91
      3     邢懿烨      董事                                          19.67
      4     丁家丰      董事                                          30.89
      5     陈伟华      独立董事                                       7.00
      6     彭 娟       独立董事                                       7.00
      7     李 鹏       独立董事                                       7.00
      8     董晓瑛      监事长                                        10.47
      9     吕亚君      监事                                          11.35
     10     丁玉兰      监事                                           7.93
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       7. 审议通过《关于确认 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
                                                                报告期薪酬
序号         姓名                       职务
                                                            （税前，单位万元）
 1         吴储正      总经理                                           16.91
 2         邢懿烨      副总经理                                         19.67
 3         王建鸿      副总经理                                         19.08
 4         丁家丰      董事会秘书兼财务总监                             30.89
 5         吴正红      副总经理（已辞职）                               21.45
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       8. 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度募集资金存
放和实际使用情况的专项报告》。


    9. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金委托
理财的公告》。


    10. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公
告》。


    11. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需
股东大会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》


       12. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会
审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额
度的公告》。


    13. 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
    14. 审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度社会责任报
告》。


    15. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司董事、监事和高级管理
人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有
限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的相关条款予以
修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。


    16. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指
引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有限
公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款予以修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》。


    17. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披
露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规
定，同意公司对《浙江迪贝电气股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关条款
予以修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
信息披露事务管理制度》。


    18. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度>的议案》，
本议案尚需股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董
事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，同意公司制订《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
独立董事制度》。


    19. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》，本议案尚需股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司治理准则（2018 修订）》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司对《股东大会议事规则》
的相关条款予以修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
股东大会议事规则》。


    20. 审议通过《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则>的议
案》，本议案尚需股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则（2018 修订）》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意公司对《董
事会议事规则》的相关条款予以修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浙江迪贝电气股份有限公司
董事会议事规则》。


    21. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引(2022 年修订)》等法律法规和部门规章的规定，同意对《公司章程》的相关条
款予以修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于修改<公司章程>的公
告》和修订后的《公司章程》全文。


    22. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审
议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年年度利润分配
方案的公告》。


    23. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会提请 2022 年 5 月 6 日下午 13 点时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路
66 号）举行公司 2021 年年度股东大会。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》。
    特此公告。



                                           浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 14 日