浙江迪贝电气股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
2022 年 5 月 6 日
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目 录
1.股东大会会议须知................................................. 3
2．会议议程........................................................ 4
3.会议议案 ........................................................ 5
3.1 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》 ............................ 5
3.2 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》 ............................ 8
3.3 审议《公司 2021 年度财务决算报告》 ............................. 11
3.4 审议《公司 2022 年度财务预算报告》 ............................. 12
3.5 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》............................. 13
3.6 审议《关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》 ............. 14
3.7 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 .............. 15
3.8 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 ...................... 16
3.9 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度>的议案》 .. 17
3.10 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》...............................................................18
3.11 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》.19
3.12 审议《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》.20
3.13 审议《关于修改<公司章程>的议案》...............................21
3.14 审议《公司 2021 年度利润分配的议案》............................22
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司
股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股
东请根据公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程
进行投票。
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2022 年 5 月 6 日
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2021 年年度股东大会议程
会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 13 点 00 分
会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室
会议主持人： 吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、听取独立董事述职报告
五、回答股东提问
六、推举计票人、监票人
七、现场股东投票表决
八、统计现场投票结果，等待网络投票结果
九、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
十、董事会秘书宣读股东大会决议
十一、见证律师发表股东大会的法律意见
十二、与会董事签署会议决议及会议记录
十三、主持人宣布会议结束
特别说明：因受疫情防控影响，律师见证和独董述职可能会采取网络通讯方
式。
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议案 1
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我谨代表公司第四届董事会作 2021 年度董事会工作报告，请予审议。
一、主要经营目标完成情况
2021 年，在全球疫情不断发酵，大宗原材料价格持续上涨，用工成本不断
增加的背景下，公司立足主业，抓住下游需求增长的有利时机，科学统筹疫情防
控和生产经营，深挖内部产能潜力，实现了规模和效益的双增长。
报告期，公司实现营业收入 11.38 亿元，比上年同期增长 56.2%；归属于上
市公司股东的净利润 7,861.65 万元，比上年同期增长 88.19%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 5,872.86 万元，比上年同期增长 103.16%。
2021 年，公司精心谋划，迎难而上，取得了较好的经营成果。
（一）产品销量再创历史新高。受疫情影响，人们对于食物存储方面的要求
继续提升，全球消费者对冰箱冷柜的需求依然旺盛。2021 年全球冰箱冷柜增幅
再度攀升，据产业在线统计，全球销售规模达 21,105 万台，同比增长 8.5%。除
越南、南非等少数国家地区，全球绝大部分国家及区域市场均保持增长，其中欧
洲、南亚、西亚和南美市场同比增长均超 10%。受终端需求提升影响，公司优质
的客户资源，带来了充足的压缩机电机订单。公司管理层紧紧抓住这一市场机遇，
通过加大一线员工招聘力度、挖掘内部设备产能、合理安排生产计划等措施，全
年实现各类压缩机电机销量 1,598 万台，比去年同期增长 18.37%，创历史新高。
另一方面，硅钢、漆包线等原材料价格的上涨，公司产品单价与之联动上涨。两
方面因素推动公司营业收入首次突破 10 亿元，达到 11.38 亿元，比去年同期增
长 56.2%。
（二）经营性利润大幅提升。公司产品单价与硅钢、漆包线等主要原材料价
格联动，可以向下游传导，单台加工费相对稳定。产品销量的增长，推动了经营
性利润的增长。同时，公司通过设计降本、采购降本、减少浪费等管理手段来持
续控制成本，对冲了铝锭等辅料价格和用工成本的上涨。再者，2020 年受疫情
影响，利润基数较低。报告期，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 5,872.86 万元，比上年同期增长 103.16%。
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（三）高标准打造智能制造新厂区建设。公司按照智能工厂建设标准，从生
产工艺布局，设备安装调试，智能物流设施的安装，软件调试等工作入手，精心
组织骨干人员推动项目建设。目前，部分生产设备已安装调试完成，中央立库、
线边库、自动输送线、重载 RGV 输送线正在调试中，软件系统已开始部署调试。
力争实现生产全过程的物流、信息流和财务流的有机统一，提升数字化管理水平。
（四）加大研发投入。报告期，公司继续加大产品研发力度，全年投入技术
开发费用 4,538.32 万元,同比增长 38.65%。公司申请专利 16 项，其中发明专利
6 项，获得实用新型专利授权 5 项，完成新产品鉴定 5 项，申报省级新产品试制
计划 12 项。家用空调压缩机电机在客户处通过小批量验证通过。
（五）盘活闲置资产。处置了景德镇迪贝闲置的土地房产，盘活了资产，并
收到了全部补偿款，完成了资产交割。该交易实现非经常性损益 1,586 万元，对
报告期经营业绩提升也有一定的作用。
（六）持续做好管理提升。公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建
设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增效手段，
有效地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。
（七）实施员工持股计划。做好员工持股计划的实施工作，进一步增强了核
心骨干员工的工作积极性和主动性，提升了团队的凝聚力，提振了市场信心。
二、董事会日常工作情况
1、董事会议召开情况：2021 年，公司董事会各项工作有序有效开展，各项
决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定，共召开会议 7 次董事会会议，通
过了所有的议案，包括景德镇迪贝资产处置、2020 年年度董事会等内容。各项
决议公告已刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：公司董事会认真执行了股东大会的
各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，具体情况如下：
2021 年 5 月 6 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度董事会
工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年度财务决算报告、2021 年度财务
预算方案、2020 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等。
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3、信息披露情况：公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露
事务管理制度》的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息
的真实、准确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公
平、公正地获得信息。
4、投资者关系管理情况：2021 年度，公司继续加强投资者关系管理工作，
认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。
三、2022 年年度主要经营目标
2022 年，公司预计实现主营业务收入 12.49 亿元，归属于上市公司股东的
净利润 5,018 万元，确保公司平稳、健康发展。2022 年，公司董事会将继续做
精做强主业，巩固现有核心业务，拓宽新品市场，做好新老厂区搬迁等重要工作，
实现企业可持续快速发展。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 2
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司第四届监事会委托，就 2021 年度监事会工作情况报告如下：
2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地
开展工作，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司经营运作合
法、合规性加强了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、2021 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：
1、2021 年 4 月 13 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2020
年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财
务预算报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司依法运作情况等
事项的独立意见》、《公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、
《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《关于公司向银行申请授信额度
的议案》、《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》、《公司 2020 年度
内部控制评价报告》、《关于可转债募投项目延期的议案》、《关于<迪贝电气
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<迪贝电气第一
期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。
2、2021 年 4 月 20 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2021
年第一季度报告全文及正文》。
3、2021 年 8 月 24 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2021
年半年度报告及摘要》、《公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
4、2021 年 10 月 26 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2021
年第三季度报告》。
2021 年度，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性，未发生否决议案的情形。
二、公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的
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依法运作、财务状况、关联交易、对外担保和募集资金使用管理等方面进行了
认真监督检查，根据检查结果，对公司 2021 年度有关情况发表如下独立意见：
1、关于公司依法运作情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水
平。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董
事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员在执
行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》
以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、关于检查公司财务情况的独立意见
2021 年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公
司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告和 2021 年第三
季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司
财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、公司关联交易情况
经核查，监事会认为：2021 年度，公司与关联方之间未发生关联交易。
4、公司对外担保情况
经核查，截止 2021 年 12 月 31 日，公司仅为控股子公司嵊州市睿齐贸易有
限公司提供了担保，担保余额为 831.74 万元。此外，公司也不存在对外担保和
对子公司的其他担保。
5、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集
资金。公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行
管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金
管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
6、关于公司第一期员工持股计划的意见
公司第一期员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公司自主决定，员工
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自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。
公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共
享机制；进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公 司
长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保
留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力；不存
在损害公司和全体股东利益的情形。
2022 年，公司监事会将继续勤勉履职，为公司持续健康发展保驾护航。
上述议案已经第四届监事会第十次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 3
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。2021 年公司完成的主要会计数据和财务指标如下：
1、营业收入 1,138,090,441.42 元，比 2020 年的 728,629,452.26 元，增长 56.2%；
2、营业利润 90,869,303.52 元，比 2020 年的 49,627,909.75 元，增长 83.1%；
3、利润总额 90,822,316.72 元，比 2020 年 49,540,932.04 元，增长 83.33%；
4、归属于母公司股东的净利润 78,616,536.39 元，比 2020 年的 41,774,517.62
元，增长 88.19%；
5、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,728,644.50 元，比
2020 年的 28,907,507.63 元，增长 103.16%；
6、归属于母公司股东权益 784,043,579.49 元，比 2020 年的 718,392,761.11
元，增长 9.14%；
7、2021 年基本每股收益 0.60 元，每股净资产 6.03 元，加权平均净资产收
益率 10.48% ，比上年增加 4.53 个百分点。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 4
公司 2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司
总经理办公室会议研究讨论，编制了公司 2022 年度财务预算方案如下：
一、营业总收入预算：计划 2022 年全年实现营业总收入 124,862 万元。
二、营业总成本预算：营业总成本 119,348 万元。
1、营业成本 111,783 万元，综合毛利率 10.47%；
2、营业税金及附加 383 万元；
3、销售费用 285 万元，占销售总额的 0.23%；
4、管理费用 1,992 万元，占销售总额的 1.60%；
5、研发费投入 3,870 万元，占销售总额的 3.10%；
6、财务费用 1035 万元，占销售总额的 0.83%；
三、营业外利润预算：营业外收入争取各项补贴 380 万元，营业外支出 3
万元。
四、利润预算：
1、实现利润总额 5,973 万元，扣除企业所得税 950 万元；
2、实现净利润 5,023 万元；
3、实现归属于母公司股东的净利润 5,018 万元，同比 2021 年下降 36.17%。
上述方案非公司盈利预测。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 5
公司 2021 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及上海
证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，
基于公司 2021 年度的经营情况及财务报表，公司已于 2022 年 4 月 14 日在上海证券
交易所网站披露了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 6
关于确认 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
在公司领取报酬的董事、监事实行年薪制。根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合
公司 2021 年度经营绩效考核情况，审议通过了公司 2021 年度董事、监事薪酬方案，
公司独立董事津贴为 7 万元/年（税前），董事、监事薪酬情况具体如下：
报告期薪酬
序号 姓名 职 务
（税前，单位万元）
1 吴建荣 董事长 不在上市公司领取报酬
2 吴储正 董事 16.91
3 邢懿烨 董事 19.67
4 丁家丰 董事 30.89
5 陈伟华 独立董事 7
6 彭 娟 独立董事 7
7 李 鹏 独立董事 7
8 董晓瑛 监事长 10.47
9 吕亚君 监事 11.35
10 丁玉兰 监事 7.93
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 7
关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在公司
2021 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委
托的年报审计等工作, 体现了良好的专业水准和职业操守。
为保证审计工作的连续性与稳健性，公司 2022 年拟继续聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内审计机构，聘期一年。审计工作内容包
括本公司及控股子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用
情况的专项审核报告、募集资金存放和使用情况的鉴证报告和内部控制专项审计报
告等。
根据公司生产经营状况及业务规模情况，2021 年公司向信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）支付审计费 55 万元。2022 年审计费用提请股东大会授权公司董事
会审计委员会审核确定。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 8
关于公司向银行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司及控股子公司 2021 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为
满足 2022 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构
签署综合授信协议，2022 年度新增授信总额预计不超过 6 亿元。在综合授信额度范
围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。
以上综合授信额度以与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公
司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间
的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松
的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定
的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人全权代表公司签署上
述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。
上述银行综合授信事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实
施，授权期限自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开
之日。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 9
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据最新的监管规则，公司重新修订了《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《迪
贝电气独立董事制度（2022 年 4 月修订）》。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 10
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据最新的监管规则，公司重新修订了《浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议
事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《迪
贝电气股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 11
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据最新的监管规则，公司重新修订了《浙江迪贝电气股份有限公司董事会议
事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《迪
贝电气董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 12
关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据最新的监管规则，公司重新修订了《浙江迪贝电气股份有限公司监事会议
事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《迪
贝电气监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
上述议案已经第四届监事会第十次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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议案 13
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会新发布的上市公司章程指引，为此将修订《公司章
程》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《迪贝
电气公司章程（2022 年 4 月 12 日）》、《迪贝电气关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号 2022-012）。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
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2022 年 5 月 6 日
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浙江迪贝电气股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
议案 14
关于公司 2021 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司实现净利润
69,504,156.14 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 6,950,415.61 元，
加上年初未分配利润 265,703,419.36 元，扣除 2021 年度已分配的 2020 年度股利
13,000,731.50 元，2021 年末的未分配利润 315,256,428.39 元。
2021 年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；
本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交各位股东审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
2022 年 5 月 6 日
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