证券代码：603320            股票简称：迪贝电气      公告编号：2022-026
转债代码：113546            转债简称：迪贝转债


                   浙江迪贝电气股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议的召开
    1. 会议召开时间：2022年7月25日
    2. 会议召开方式：现场会议
    3. 出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
    本次会议通知已于2022年7月20日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称
“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议的情况
   经过充分审议，本次会议作出如下决议：
   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司监事会提名张文波先生、魏东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上
述两名非职工代表监事候选人简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会发表意见如下：本次公司变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公
司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要
求以及《公司章程》、《迪贝电气募集资金管理办法》的规定。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


   特此公告。
                                          浙江迪贝电气股份有限公司监事会
                                                           2022年7月26日
附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历


                                 张文波简历
    张文波先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权；2003 年 7 月毕业于
浙江树人大学，2003 年 8 月到 2007 年 5 月就职于嵊州市科迪电子有限公司；2007
年 5 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监。
    张文波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。



                                  魏东简历
    魏东先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；1997 年 7 月毕业于
浙江丝绸工学院，1997 年 8 月至 2017 年 8 月就职于浙江天乐集团有限公司；2017
年 9 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，担任财务部部长。
    魏东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
    魏东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于
监事任职资格和要求的规定。