迪贝电气：迪贝电气2022年第一次临时股东大会会议资料2022-08-04
浙江迪贝电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
2022 年 8 月 10 日
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浙江迪贝电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
目 录
1.股东大会会议须知................................................. 3
2．会议议程........................................................ 4
3.会议议案 ........................................................ 5
3.1 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 ....... 5
3.2 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 ......... 6
3.3 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 ........... 8
3.4 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 ............ 10
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浙江迪贝电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司
股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席的股东以其所持有的有表决
权的股份数额行使表决权。议案 1 按非累积投票方式表决，议案 2、议案 3 和议
案 4 按累积投票方式表决。请股东根据公司《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
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2022 年 8 月 10 日
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2022 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2022 年 8 月 10 日上午 9 点 00 分
会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室
会议主持人：吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、回答股东提问
五、推举计票人、监票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师发表股东大会的法律意见
十一、与会董事签署会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
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议案 1
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）拟将全资
子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）实施的变频压缩机
电机控制器建设项目节余募集资金 923.96 万元和智能仓储物流与信息化管理平
台建设项目节余募集资金 1,363.33 万元以及公司用于可转换公司债券资金募集
的账户利息 953.05 万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体
金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《迪贝
电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。（公告编号：
2022-028）
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。现提交各
位股东、股东代表审议。
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议案 2
关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则对董
事候选人提名的规定，公司董事会提名吴建荣先生、吴储正女士、邢懿烨先生和
丁家丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（简历后附）
公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。独立董事对换届选举事项发表了独立意见。非独立董事选举将以累积投票
制方式进行。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东、股
东代表审议。
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2022 年 8 月 10 日
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第五届董事会非独立董事候选人简历
1、吴建荣先生，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
大专学历，高级经济师；1970 年 12 月毕业于嵊州中学；1970 年 12 月至 1989
年 3 月,在浙江特种电机厂任职，历任车间主任、分部部长；1989 年 4 月起任嵊
州市压缩泵厂厂长兼书记，1993 年 12 月起任浙江绍兴新星机电有限公司董事长
兼总经理，1998 年 7 月起任迪贝控股有限公司执行董事，现任公司董事长、迪
贝控股董事长和总经理、浙江迪贝电工有限公司董事长、景德镇迪贝电机有限公
司董事长等职。吴建荣先生现为嵊州市工商总会副会长、嵊州市人大常委。
2、吴储正女士，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权；2006 年 6
月毕业于英国爱丁堡大学会计学专业，硕士学位；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任
职于英国 Helen Lowe Co& ltd（会计事务所）；2007 年 7 月至 2009 年 8 月任职
于飞利浦（中国）投资有限公司；自 2009 年 9 月起历任浙江绍兴新星机电有限
公司监事、总经理，现任公司董事、总经理，浙江迪贝电工有限公司董事兼总经
理，迪贝控股有限公司董事等职。吴储正女士现为嵊州市电机行业协会会长、嵊
州市政协委员。
3、邢懿烨先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权；2006 年 3
月毕业于德国哥廷根大学国际经济与贸易专业，硕士学位；2006 年 3 月至 2007
年 6 月任德国 CET 电子有限公司职员，2007 年 6 月至 2009 年 6 月期间任中国银
联股份有限公司欧洲市场代表，2009 年 6 月至 2011 年 3 月任浙江绍兴新星机电
有限公司总经理助理，2011 年 4 月至今担任公司董事、副总经理，迪贝控股有
限公司董事、浙江迪贝电工有限公司监事会主席等职。
4、丁家丰先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权；大学本科学
历，经济师，2001 年 7 月毕业于西南财经大学投资管理专业。曾任卧龙电气驱
动集团股份有限公司证券事务代表，卧龙控股集团有限公司投资发展部部长。
2019 年 8 月至今任浙江迪贝电气股份有限公司董事会秘书，2020 年 12 月 28 日
至今任浙江迪贝电气股份有限公司财务总监，2021 年 5 月 6 日至今任浙江迪贝
电气股份有限公司董事。
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议案 3
关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将
进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则对独
立董事候选人提名的规定，公司董事会提名周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先
生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历后附）。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性业经上海证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。独立董事选举将以累积投票制方式进行。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交各位股东、股
东代表审议。
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2022 年 8 月 10 日
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第五届董事会独立董事候选人简历
1、周洪发先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，
正高级工程师。1999 年至 2010 年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、
主任；2011 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年
至 2015 年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016 年任上海电器科学研究所
（集团）有限公司办公室主任；2017 年至今任上海电机系统节能工程技术研究
中心有限公司总经理、上海电科电机科技有限公司董事长；2020 年至今任上海
电器科学研究所（集团）有限公司副总裁。
2、俞俊利先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大
学会计学学士、硕士,南京大学会计学博士，2016 年 3 月起在上海交通大学工作，
现任上海交通大学副教授、硕士生导师、研究员，期刊编辑部副主任，研究中心
副主任。2021 年 12 月至今担任苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事（非上
市公司），2022 年 2 月至今担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。
3、朱狄敏先生，1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于浙江大
学宪法与行政法专业,博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，
杭州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014 年 12 月至今,任职于浙江工
商大学,担任教授职务。2020 年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼
总经理；2016 年 3 月至今兼任浙江腾智律师事务所律师；2021 年 2 月至今兼任
上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今兼任浙江嘉澳环保
科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任杭州民生健康药业股份有限
公司独立董事。
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议案 4
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进
行监事会的换届选举。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关规定，现提名张文波先生和魏东先生为公司第五届监
事会股东代表监事候选人。（简历后附）
公司第五届监事会监事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三
年。监事选举将以累积投票制方式进行。
该议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提交各位股东、股东
代表审议。
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2022 年 8 月 10 日
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第五届监事会非职工代表监事候选人简历
张文波
张文波先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权；2003 年 7 月毕业于
浙江树人大学，2003 年 8 月到 2007 年 5 月就职于嵊州市科迪电子有限公司；2007
年 5 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，现任公司商用事业部总监。
张文波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
张文波先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间
投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
关于监事任职资格和要求的规定。
魏东
魏东先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权；1997 年 7 月毕业于
浙江丝绸工学院，1997 年 8 月至 2017 年 8 月就职于浙江天乐集团有限公司；2017
年 9 月至今在浙江迪贝电气股份有限公司工作，担任财务部部长。
魏东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。
魏东先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，并确保在任职期间投入
足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于
监事任职资格和要求的规定。
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