浙江迪贝电气股份有限公司                        2022 年第一次债券持有人会议资料




             浙江迪贝电气股份有限公司
    2022 年第一次债券持有人会议资料




                           2022 年 8 月 10 日




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                           目          录
1.债券持有人会议须知............................................... 3

2．会议议程........................................................ 4

3.会议议案 ........................................................ 5

3.1 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 ....... 5




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         2022 年第一次债券持有人会议现场会议须知
     根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所公司债券上市规则》及公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》、《可转换公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债
券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知，请出席会议的全
体人员自觉遵守执行。
     一、会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的
处理。
     二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代表、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
     三、会议期间，全体出席人员应维护债券持有人的合法权益、确保会议的
正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
     四、出席会议的债券持有人或债券持有人代表均依法享有发言权、质询
权、表决权，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，债券持有人事
先准备发言的，应当先向会议会务组登记，债券持有人临时要求发言或就相关
问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。
     五、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位债券持有人（或债券持有人代表）发言不得超过 2 次，每次发言的时
间不超过三分钟，发言时应先报告所持债券数额和姓名。主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同利益的质
询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     六、出席会议的债券持有人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
     七、本次债券持有人会议见证律师为江苏世纪同仁律师事务所律师。
     八、本次会议现场请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。为保证会场
秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录
像。场内请勿大声喧哗。

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               2022 年第一次债券持有人会议议程
     一、会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议主持人：董事长吴建荣
     3、会议召开时间：2022 年 8 月 10 日下午 14 时
     4、会议召开地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路 66 号公司三楼会议室
     5、会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名
方式表决
     二、会议主要议程
     1、主持人宣布会议开始；
     2、主持人宣布现场出席会议的债券持有人、债券持有人代表人数及其所持
债券数，并同时宣布参加现场会议的其他人员；
     3、审议公司 2022 年第一次债券持有人会议议案；
     （1）审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
     4、推选计票人、监票人（各 1 名）；
     5、债券持有人及债券持有人代表发言与提问；
     6、债券持有人及其代表对上述议案进行审议并投票表决；
     7、监票人、计票人统计并宣读现场表决结果；
     8、由见证律师宣读为本次债券持有人会议出具的见证意见；
     9、主持人宣布会议结束。




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议案 1

     关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

各位债券持有人及债券持有人代表：

     浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）拟将全资
子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）实施的变频压缩机
电机控制器建设项目节余募集资金 923.96 万元和智能仓储物流与信息化管理平
台建设项目节余募集资金 1,363.33 万元以及公司用于可转换公司债券资金募集
的账户利息 953.05 万元（以上金额含利息理财收益扣除手续费后的净额，具体
金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。
     具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《迪贝
电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-
028）
     上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。现提交各
位债券持有人及债券持有人代表审议。



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