浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
      关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独
立董事规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定和要求，我们作为公司的独立
董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公
司董事会秘书的议案》等资料进行了审阅，发表独立意见如下：
    公司第五届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事
会秘书的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和公司章程的相关规定。上述人员的教育背景、任职资格和工作经历、专
业能力等方面均符合公司相关岗位任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等
规定的不得任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
    因此，我们同意董事会聘任吴储正女士为公司总经理；聘任邢懿烨先生和王建
鸿先生为公司副总经理；聘任丁家丰先生为公司财务总监；聘任丁家丰先生为公司
董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    （以下无正文，为签字页）