证券代码：603320           证券简称：迪贝电气       公告编号：2022-038
转债代码：113546           转债简称：迪贝转债



                   浙江迪贝电气股份有限公司
         2022年第一次债券持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     根据《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）、《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债
券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议
做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持
有人代理）同意方为有效。
     本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。


    一、会议召开情况
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迪贝电气”）于2022
年8月10日在公司会议室召开了“迪贝转债”2022年第一次债券持有人会议。
    本次会议以现场结合通讯方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理
人共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为90,140
张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的3.92%。本次会议由董事长吴建荣
先生主持，江苏世纪同仁律师事务所律师见证会议。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
迪贝电气拟将全资子公司浙江迪贝智控科技有限公司（以下简称“迪贝智控”）
实施的变频压缩机电机控制器建设项目节余募集资金923.96万元和智能化仓储
物流与信息化管理平台建设项目节余募集资金1,363.33万元以及公司用于可转


                                    1
换公司债券资金募集的账户利息953.05万元（以上金额含利息理财收益扣除手续
费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动
资金。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容详见公司
于2022年7月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《迪贝电气关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意票90,140张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决
权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表
决权的债券总数的0%。
       三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意
见书，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《募
集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议出席人员资格
及召集人资格合法、有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    （一）《浙江迪贝电气股份有限公司2022年第一次债券持有人会议决议》；
    （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于浙江迪贝电气股份有限公司可转换公
司债券2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。


    特此公告。
                                       浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 11 日




                                  2