浙江迪贝电气股份有限公司
    未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划


    为进一步完善浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）

科学、持续、稳定的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明

度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引

导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中华人民

共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红

（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和相关监管要求

及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，滚动修订了《浙

江迪贝电气股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规

划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

    一、公司制定本规划考虑的因素

    公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发

展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，

建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配

做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、公司制定本规划的基本原则

    本规划将在符合相关法律、法规规范性文件及监管要求和《公司

章程》的前提下，充分重视对投资者合理投资回报，保持公司利润分

配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整
体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政

策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股

东）、独立董事和监事的意见。

    三、公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划

    （一）利润分配的方式

    公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；

公司优先采取现金分红的利润分配方式。

    （二）利润分配的期间间隔

    公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期

利润分配。

    （三）利润分配的比例

    1、公司依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及监管要

求和《公司章程》的规定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长

期发展的前提下，公司未来三年（2023-2025 年）每年以现金方式向

股东分配的的利润不低于当年度合并报表可供分配利润的 20%，如公

司净利润保持增长，则每年现金分红金额的增长至少与当年实现的可

供分配利润的增长幅度保持一致。

    2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情

形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外

投资、收购资产、购买设备、购买土地或其它等累计支出达到或超过

公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未

来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他等累计支出达

到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项

规定处理。

    （四）利润分配的条件

    1、公司不进行现金分红的条件

    出现以下任一事项时，公司不进行现金分红。

    （1）当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，

或期末母公司累计未分配利润为负；

    （2）当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于（或等于）

0.01 元；

    （3）当期盈利且母公司累计未分配利润为正，预计有以下事项

时；

    ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投

资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；
    ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投

资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 15%。

    （4）董事会认为不适合利润分配的其他情况。

    2、公司发放股票股利的具体条件

    公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模

等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体

股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票

股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产

的摊薄等真实合理因素。

    （五）利润分配方案的决策程序和机制

    1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、

盈利水平、资金需求等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、

条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分

配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可

以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东

特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，

及时答复中小股东关心的问题。

    3、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情

况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

    4、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分

红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的
明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表

决权的 2/3 以上审议通过。

    （六）利润分配方案的实施

    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东

大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    （七）本规划的制定周期和调整与变更机制

    1、公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发

展而需要对利润分配政策进行调整的，根据股东特别是中小股东、独

立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必

要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

    2、公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分

考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保

护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行

详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，

经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。

    3、公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发

展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调

整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出

发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，由

董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确

意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以

上表决通过。
    四、未尽事宜

    本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及监管

要求和《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及

监管要求和《公司章程》规定为准。

    本规划由公司董事会负责解释，已经公司第五届董事会第四次会

议审议通过，自股东大会审议通过之日起实施。




                             浙江迪贝电气股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 11 日