证券代码：603321         证券简称：梅轮电梯        公告编号：2018-025



                  浙江梅轮电梯股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

 任。
  一、董事会会议召开情况
    (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 9 月 8 日以短信、电子邮件
的方式发出。
    (三) 本次会议于 2018 年 9 月 18 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    (五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于江苏施塔德电梯有限公司投资建厂事项的议案》。
    同意根据淮安市市政规划安排，由江苏施塔德电梯有限公司，投资人民币
3.5 亿元另行选址建厂，并授权董事长钱雪林先生，签署本投资事项中的相关合
同、协议、文书等资料，包括但不限于投资合同、土地使用权出让合同。
    表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
    特此公告。


                              浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                      2018 年 9 月 19 日