证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯       公告编号：2018-026



                   浙江梅轮电梯股份有限公司
                     子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：江苏施塔德电梯有限公司新厂区建设项目（暂定名）
     投资金额：固定资产投资 3.5 亿元以上（初步投资金额，单位人民币，
下同）
     特别风险提示:
    1、本项目系根据江苏省淮安市的市政规划方案，对公司子公司江苏施塔德
电梯有限公司（以下简称施塔德）的未来生产经营场地，进行预先设计与规划，
如后续江苏省淮安市的市政规划方案发生较大调整，则该项目存在部分调整甚至
取消实施的风险；
    2、施塔德已与江苏淮安经济开发区管理委员会（以下简称淮安管委会）就
该投资项目，签署《项目合同书》，但该合同书，系施塔德与淮安管委会经初步
磋商后达成的初步意向性协议，项目尚未完成可研工作，具体投资金额、投资项
目等合作内容，及实施方式，均存在重大不确定性。该项目尚未实施，不会对公
司当年经营业绩和经营利润产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    3、本投资事项涉及的后续工作的实施与开展，尚需公司及淮安管委会等相
关各方，履行相应的程序（包括但不限于土地挂牌出让等政府相关程序及项目规
划、环境评估），并将视情况需要，授权公司董事长另行签署相关协议、合同或
文件，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相应信息披
露义务。
      本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
      管理办法》规定的重大资产重组。


    一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况
   根据江苏省淮安市市政规划方案，淮安市淮安区人民政府拟对施塔德现有厂
区进行拆迁（具体拆迁时间待定）。为避免此拆迁给施塔德的生产经营产生不良
影响，保证新老厂区平稳过渡，经初步磋商，施塔德与淮安管委会，于 2018 年
9 月 18 日，就施塔德新厂区建设事宜，签署了《项目合同书》，拟由施塔德出
资，择址修建新厂区。
   （二）董事会审议情况
   本投资事项，已经公司于 2018 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议
审议通过，无需提交公司股东大会审议表决。
   （三）是否构成关联交易和重大资产重组事项
   本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


    二、投资协议主体的基本情况
   上述《项目合同书》的协议相对方为淮安管委会。淮安管委会系由淮安市人
民政府在淮安经济技术开发区设立，作为市政府派出机构，代表淮安市人民政府
对淮安开发区的工作实行统一领导和管理的部门。公司和子公司施塔德与淮安市
人民政府及淮安管委会之间，均不存在关联关系。
   淮安经济技术开发区成立于 1992 年，2010 年获批为国家级经济技术开发区，
常住人口 30 万人，管辖面积 166 平方公里，多次获评“江苏省先进开发区”。
淮安市是大陆唯一国家级“台资企业产业转移集聚服务示范区”，连续第五年获
评台商投资“极力推荐城市”。


    三、投资标的基本情况
    （一）投资金额及资金来源
    本项目固定资产投资 3.5 亿元以上，其中设备等投资约 1.5 亿元（含搬迁设
备），新建厂房（含办公楼、试验塔等）约 8 万平方米。投资所需资金均由施塔
德自行筹集解决。
    （二）项目位置
    淮安经济开发区京沪高速东，广州路南侧，智能装备产业园内（实际用地位
置及面积以规划部门出具的红线图为准）。
    （三）用地性质
    本项目占地面积约 130 亩，建设周期不超过 24 个月，项目建设所需土地以
挂牌方式出让，使用年限为 50 年，出让价以最终挂牌成交价为准，固定资产投
资密度、容积率、建筑系数、项目开工等必须符合规划、国土等部门的相关要求。
    （四）需要履行的其他审批程序
    本项目在后续的实施过程中，尚需履行的政府审批或备案程序，包括但不仅
限于：
    1、项目实施所需土地的使用权公开出让程序；
    2、投资项目备案手续；
    3、投资项目环保、消防等评估验收程序。


    四、《项目合同书》主要内容
    （一）项目名称
    电梯生产项目
    （二）投资规模
    见前文“（一）投资金额及资金来源”部分相关内容。
    （三）项目位置及用地情况
    见前文”（二）项目位置、（三）用地性质”相关内容。
    （四）合同书各方主要权利义务
    1、淮安管委会主要权利义务
    （1）协助施塔德办理工业用地挂牌出让手续；
    （2）协助施塔德办理项目工商注册、税务登记以及规划、环保、国土、建
设等手续；
   （3）同意施塔德在本项目竣工验收合格后，土地房产等相关权属证书办理在
施塔德指定的新公司名下。
    2、施塔德主要权利义务
   （1）按照规定时间付清项目所需土地出让金；
   （2）在开发区登记纳税，且亩均税收需达到《项目合同书》约定的要求，固
定资产投资到位必须达到 85%以上。
   （3）承建本项目的建筑单位须在淮安经济开发区登记纳税，项目开工建设前
须提供必要的资料和文件；
   （4）项目建设必须符合开发区的总体规划和环保要求；
   （5）须在成功摘牌相关工业用地，付清全部土地出让金后，淮安管委会提供
开工净地后三个月内开工建设；
   （6）如项目逾期不建设，按国家规定支付土地闲置费；连续两年未使用，则
土地将被无偿收回；
   （7）项目土地使用期内，如需转产或将土地使用权再转让，应征得淮安管委
会同意并确保转产或转让项目符合开发区产业及规划要求。
   （五）付款方式
   施塔德在协议签订后 10 日内支付 200 万元的土地定金（土地挂牌后转为土地
出让金）。
    （六）项目预期收益
    本项目投产后，预计每年开票销售不低于 3 亿元，税收 2000 万元以上（不
低于 15 万元/亩.年）。
    （七）合同生效条件
    自约定定金到位后生效。
    （八）争议解决
    由协议双方协商解决，协商不成可通过司法诉讼解决。


    五、本投资对公司的影响

    1、本项目的顺利实施，既可以减少和避免施塔德原厂区拆迁，给公司及施
塔德的生产经营造成的不良影响，同时，也可以利用新厂区建造与升级的契机，
将新厂区打造成设备先进、规划合理、管理规范、环境优美，集产、销、研于一
体的智能化新工厂，进一步提升公司的产品竞争力。
    2、本次投资事宜不构成关联交易或同业竞争。


       六、相关风险提示
    1、本项目系根据江苏省淮安市的市政规划方案，对施塔德的未来生产经营
场地，进行预先设计与规划，如后续江苏省淮安市的市政规划方案发生较大调整，
则该项目存在部分调整甚至取消实施的风险；
    2、本投资项目，系公司与淮安管委会，经初步磋商后达成的初步意向性项
目，尚未完成可研工作，具体投资金额、投资项目等合作内容，及实施方式，均
存在重大不确定性。该项目尚未实施，不会对公司当年经营业绩和经营利润产生
影响。
    3、本投资事项涉及的后续工作的实施与开展，尚需公司及淮安管委会等相
关各方，履行相应的程序（包括但不限于土地挂牌出让等政府相关程序及项目规
划、环境评估），并将视情况需要，授权公司董事长另行签署相关协议、合同或
文件，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相应信息披
露义务。
    4、本项目涉及原厂区拆迁时间及补偿款到位等事宜，尚存在较大的不确定
性。




       特此公告。


                                        浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 19 日