证券代码：603321          证券简称：梅轮电梯       公告编号：2019-020



                   浙江梅轮电梯股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
       (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
       (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 8 月 12 日以短信、电子邮件
的方式发出。
       (三) 本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召
开。
       (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
       (五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

       通过公司 2019 年半年度报告及摘要。
       表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
       2、审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
       通过公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
通过关于会计政策变更的议案。
表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。


特此公告。


                                   浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 23 日