15 证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯       公告编号：2020-011


                   浙江梅轮电梯股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统




一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 15 日 13 点 30 分
   召开地点：绍兴市柯桥区齐陶北路 888 号公司三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日
                          至 2020 年 5 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案               √
  2     关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案               √
  3     关于公司 2019 年度财务决算报告的议案                 √
  4     关于公司 2019 年度利润分配方案的议案                 √
  5     关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案                 √
  6     关于确认 2019 年度审计费用暨续聘公司 2020            √
        年度审计机构的议案
  7     关于公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬             √
        方案的议案
  8       关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案                 √
  9       关于修订公司章程并办理工商变更登记的议               √
          案
  10      关于募集资金投资项目结项并将节余募集资               √
          金永久补充流动资金的议案
  11      关于授权董事长决定投资理财事项的议案                 √
  12      关于修改公司股东大会议事规则的议案                   √

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案按照相关规则分别已经过公司第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第十次会议审议通过。详见公司 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
披露的相关临时公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海
证券交易所网站。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行

投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603321       梅轮电梯            2020/5/11




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


       1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖
公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股
东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
    3、联系人：郭晓军
    4、联系电话：0575-85660183
    5、联系传真：0575-85660113
    登记时间：2020 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30




六、     其他事项


    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号
    3、联系电话：0575-85660183
    4、传真号码：0575-85660113
特此公告。


                                       浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 24 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

浙江梅轮电梯股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的
贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称           同意      反对     弃权

1              关于公司董事会 2019 年度工
               作报告的议案

2              关于公司监事会 2019 年度工
               作报告的议案

3              关于公司 2019 年度财务决算
               报告的议案

4              关于公司 2019 年度利润分配
               方案的议案

5              关于公司 2019 年年度报告及
               摘要的议案

6              关于确认 2019 年度审计费用
               暨续聘公司 2020 年度审计机
               构的议案

7              关于公司 2020 年度董事和高
               级管理人员薪酬方案的议案

8              关于公司 2020 年度监事薪酬
               方案的议案

9              关于修订公司章程并办理工
               商变更登记的议案
10            关于募集资金投资项目结项
              并将节余募集资金永久补充
              流动资金的议案

11            关于授权董事长决定投资理
              财事项的议案

12            关于修改公司股东大会议事
              规则的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。