证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯       公告编号：2020-024




                     浙江梅轮电梯股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 6 月 27日以短信、电子邮件
的方式发出。
    (三) 本次会议于2020 年7 月7日上午10点以现场方式在公司会议室召开。
    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    (五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。

   鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 8月届满，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，董事会将进
行换届。公司董事会同意提名钱雪林、钱雪根、郭晓军、钱锦为公司第三届董事
会非独立董事候选人，同意提名朱华军、章君芬、张国华为公司第三届董事会
独立董事候选人。第三届董事会成员任期为自公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意
的独立意见。
   根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。本议案
尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

    同意召开公司2020年第一次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告！




                                        浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 8 日
附件一：董事候选人钱雪林先生简历
钱雪林，男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，
创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，
在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年至今，
在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。



附件二：董事候选人钱雪根先生简历
钱雪根，男，1959年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，
创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，
在公司担任董事、常务副总经理。



附件三：董事候选人郭晓军先生简历
郭晓军，男，1974年出生，浙江东阳人，研究生学历，职称：工程师。1995年8月-
1998年7月在东阳汽车检测站工作；1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、
海外部部长；2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席，行政部部长；2007年8
月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘；2011年7月-至今在公司任董
事、董秘。


附件四：董事候选人钱锦先生简历
钱锦，男，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾在广州证券实
习3个月，北京金融界宏京咨询有限公司实习2个月。现任公司区域销售经理。



附件五：独立董事候选人朱华军先生简历
朱华军，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、
税务师。曾任江阴仁新纺织浆染整理有限公司财务经理，现任浙江中兴会计师事务所
有限公司所长助理。


附件六：独立董事候选人章君芬女士简历
章君芬，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、
税务师。曾任浙江金桥建设集团有限公司财务总监，现任浙江宝厦建设有限公司总经
理助理、财务总监，绍兴文理学院商学院校外硕导。
附件七：独立董事候选人张国华先生简历
张国华，男，1971年1月出生，研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业。曾任
浙江四达印染厂副总等职务；现任浙江兴力纺织整理有限公司、绍兴舒美针织有限公
司、浙江智的智能装备技术有限公司董事长。