证券代码：603321       证券简称：梅轮电梯      公告编号：2020-029




                     浙江梅轮电梯股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 7 月 13 日以短信、电子邮
件的方式发出。
    (三) 本次会议于 2020 年 7 月 23 日下午 16 点以现场方式在公司会议
室召开。
    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    (五) 本次会议由公司董事钱雪林先生主持，公司部分监事及拟聘任的高级
管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于选举钱雪林为公司董事长的议案》。
     同意选举钱雪林先生担任董事长，任期自董事会决议通过之日起，至本届
董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     2、审议通过《关于聘任钱雪林为公司总经理的议案》。
     同意聘任钱雪林为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届董
事会任期届满时止，个人简历详见附件。


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任钱雪根为公司副总经理的议案》。
    同意聘任钱雪根为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起，至本届
董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    4、审议通过《关于聘任陈艾高为公司财务负责人的议案》。
    同意聘任陈艾高为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起，至本
届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过《关于聘任郭晓军为公司董事会秘书的议案》。
    同意聘任郭晓军为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起，至本
届董事会任期届满时止，个人简历详见附件。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    6、审议通过《关于聘任沈福为公司技术总监的议案》。
    同意聘任沈福为公司技术总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董
事会任期届满时止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    7、审议通过《关于选任第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
    同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员，任期自董事会决议
通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
  （1）战略委员会：钱雪林、钱雪根、钱锦、郭晓军、朱华军
      主任委员：钱雪林
  （2）提名委员会：章君芬、张国华、钱雪林
      主任委员：章君芬
  （3）审计委员会：朱华军、章君芬、郭晓军
      主任委员：朱华军
  （4）薪酬与考核委员会：张国华、朱华军、钱雪根
      主任委员：张国华
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告




           浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                  2020 年 7 月 24 日
附件一：董事长兼总经理钱雪林先生简历
钱雪林，男，1961年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，
创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，
在公司担任董事长兼总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年至今，
在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。



附件二：副总经理钱雪根先生简历
钱雪根，男，1959年出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年，
创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，
在公司担任董事、常务副总经理。



附件三：财务负责人陈艾高先生简历
陈艾高，男，中国籍，1978年1月出生，本科学历，中级会计师。2000年7月至2004年2
月在常州武进第三医疗器械厂就职材料会计、成本会计；2004年3月至2006年2月任常
州奥斯迈医疗器械有限公司成本主管；2006年2月至2012年3月任中电电气集团有限公
司财务经理；2012年3月至今历任公司财务经理、财务总监。




附件四 ：董事会秘书郭晓军先生简历
郭晓军，男，1974年出生，浙江东阳人，研究生学历，职称：工程师。1995年8月-
1998年7月在东阳汽车检测站工作；1998年8月-2001年7月在鼎立集团任总经理助理、
海外部部长；2001年8月-2007年7月在鼎立股份任监事会主席，行政部部长；2007年8
月-2011年6月在宁波金和新材料股份公司任董事、董秘；2011年7月-至今在公司任董
事、董秘。


附件四 ：技术总监沈福先生简历
沈福，男，1983年3月出生。2003年毕业于皖西学院机械制造工艺与设备专业，本科学
历。2007年4月至2014年9月在西子奥的斯电梯有限公司产品开发中心担任系统工程师、
项目经理； 2014年9月至2016年8月在西尼电梯（杭州）有限公司技术中心担任电梯研
发部部长；2016年9月至今在公司担任研发总监。