证券代码：603321          证券简称：梅轮电梯    公告编号：2020-032



                      浙江梅轮电梯股份有限公司
                  第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况
      (一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
 二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的
 有关规定。
      (二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 8 月 10 日以短信、电子
 邮件的方式发出。
      (三) 本次会议于 2020 年 8 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议
 室召开。

      (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

      (五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持，公司部分董事及高级管理人

 员列席了会议。


    二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

   公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况；
在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

   表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

    2. 审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

   表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

   特此公告。

                                       浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

                                            2020 年 8 月 21 日