梅轮电梯:第三届监事会第二次会议决议公告2020-08-21
证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2020-032
浙江梅轮电梯股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2020 年 8 月 10 日以短信、电子
邮件的方式发出。
(三) 本次会议于 2020 年 8 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议
室召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持,公司部分董事及高级管理人
员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》
公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
等相关制度的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所
披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况;
在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2020 年 8 月 21 日