梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告2021-08-21
证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2021-021
浙江梅轮电梯股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下
简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面方式发出。
(三) 本次会议于 2021 年 8 月 20 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由公司监事会主席谈金林主持,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司 2021 年半年度报告及摘要。
表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》
同意公司 2021 年半年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。
表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
2021 年 8 月 21 日
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