证券代码：603321              证券简称：梅轮电梯            公告编号：2022-005



                       浙江梅轮电梯股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

    （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面
方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 4 月 29 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。
    （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    （五）本次会议由公司监事会主席谈金林先生主持，公司部分董事及高级管理人员
列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

    通过公司监事会 2021 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    2. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    通过公司 2021 年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    4. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    通过公司 2021 年年度报告及摘要，并同意将该报告提交股东大会审议。

    公司监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相
关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状
况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    5. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    同意公司 2022 年度监事薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    6. 审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》， 同意 2021 年度公司的内部控制评价报
告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    7. 审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

    同意公司《公司 2022 年第一季度报告》。

    公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况和财
务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               浙江梅轮电梯股份有限公司监事会
                                                             2022 年 4 月 30 日