证券代码：603321              证券简称：梅轮电梯           公告编号：2022-026



                    浙江梅轮电梯股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

     （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
     （二）本次会议的通过及会议资料已于 2022 年 7 月 22 日以邮件、电话、书面方
式发出。
     （三）本次会议于 2022 年 8 月 3 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
     （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
     （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于转让苏州吴江绿脉产业投资基金财产份额的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。



    特此公告。




                                               浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 4 日