证券代码：603324            证券简称：盛剑环境        公告编号：2021-014


              上海盛剑环境系统科技股份有限公司

             关于 2021 年度对外担保预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     被担保人名称：北京盛科达技术有限公司（以下简称“盛科达”或“子
公司”）。

     预计担保金额及已实际提供的担保余额：2021 年度，上海盛剑环境系统
科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计为子公司提供担保的最高额度为
2,000 万元。扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额为 0.00 万元。

     对外担保逾期的累计数量：无。




     一、担保情况概述

    为满足公司发展需要及 2021 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于 2021
年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于 2021 年度公司对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司
向银行申请不超过 2,000.00 万元人民币的综合授信额度提供对外担保。董事会
授权总经理在批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为
本议案审议通过之日起 12 个月。

    上述额度为 2021 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额
取决于被担保方向银行申请的实际授信金额。

     二、被担保人基本情况
    北京盛科达技术有限公司

    1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

    2、注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 6 号 11 层 1106 室

    3、法定代表人：张伟明

    4、注册资本：5,000 万人民币

    5、经营范围：技术推广服务；货物进出口、技术进出口；；环境污染治理设
施运营；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备；工程和技术研究；工程
设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

    6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。

    7、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，北京盛科达技术有限公司总资产为
5,494.67 万元，负债合计为 1,029.06 万元，所有者权益为 44,65.61 万元，资
产负债率为 18.73%。2020 年度净利润为-212.44 万元。前述数据已经审计。

    三、担保协议主要内容

    上述预计担保总额仅为公司预计提供担保的最高额度，尚需银行或相关机构
审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将
在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司不存在对外担保的情况（不包括本次担保预计），公司
及子公司不存在逾期担保的情形。

    五、其他说明

    公司董事会审计委员会发表了审议意见：董事会审计委员会在认真审查了本
次对外担保预计的相关资料后，认为公司预计发生的向子公司提供对外担保的事
项符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

    公司独立董事对该担保有关情况进行了核查，发表如下独立意见：本次担保
预计事项是为子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三
方的担保，有利于其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合
相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在违规情形。

    六、备查文件目录

    1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

    2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

    3、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
一次会议相关议案的独立意见。




    特此公告。




                               上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 30 日