证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2021-012


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）




   上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日
召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机
构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会
计师事务所”）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通
过，现将相关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管
理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。

    事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2013 年 12 月 19 日

    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

    首席合伙人：余强

    上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：69 人

    上年度末注册会计师人数：665 人

    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

    最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元

    最近一年审计业务收入：52,004 万元

    最近一年证券业务收入：19,263 万元

    上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家

    上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业
-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专
用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-
化学原料及化学制品制造业等等。

    2、投资者保护能力

    中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为
10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因
在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2
次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业
行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处
罚、自律监管措施和纪律处分。

    （二）项目成员信息

    1、人员信息
    （1）项目合伙人：章祥

    执业资质：注册会计师、注册税务师

    从业经历：自 2009 年 3 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从
事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达
（603665）、诚邦股份（603316）、中大力德（002896）、旭升股份（603305）、嵘
泰股份（605133）、集智股份（300553）、横河模具（300539）等上市公司年报审
计项目。

    兼职情况：无

    从事证券业务的年限：12 年

    是否具备专业胜任能力：是

    （2）质量控制复核人：李会英

    执业资质：注册会计师

    从业经历：2004 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司
审计、2017 年 1 月开始在本所执业；近三年复核上市公司 12 家,复核挂牌公司
47 家。证券服务业务经验丰富。

    兼职情况：无

    从事证券业务的年限：18 年

    是否具备专业胜任能力：是

    （3）拟签字注册会计师：徐德盛

    执业资质：注册会计师

    从业经历：自 2007 年 7 月开始从事审计行业，累计具备 11 年审计经验，主
要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：中大力德（002896）等上市
公司年报审计项目。

    兼职情况：无
    从事证券业务的年限：11 年

    是否具备专业胜任能力：是

    2、相关人员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人章祥、质量控制复核人李会英、拟签字注册会计师徐德盛不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑
事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

    3、独立性

    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    （三）审计收费

    根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，2020 年度财务报告审计
费用为人民币 55 万元，2020 年度内部控制审计费用为人民币 15 万元，两项合
计人民币 70 万元。2021 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根
据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，
双方协商确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董
事，就公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解
具体情况，并审核了拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证
明资料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会
计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和
内部控制审计客观、公正。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2021 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同
意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议讨论。

    公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：经审查，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度会计报表审计过程中，态度认真、
工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会
计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）董事会会议的召开、审议情况

    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构
的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。

    （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

    2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
一次会议相关议案的事前认可意见；

    3、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十
一次会议相关议案的独立意见。




    特此公告。




                                上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 30 日