上海盛剑环境系统科技股份有限公司


            上海盛剑环境系统科技股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
                                   独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我
们作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，
对公司下列事项进行了认真的核查，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相
关议案发表独立意见如下：

    对《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见

    我们对副总经理、董事会秘书候选人的有关情况进行了核查，发表如下独立
意见：

    聂磊先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
有关副总经理、董事会秘书任职资格的规定，其教育背景、任职经历、专业能力
和职业素养能够胜任所聘任的职位。本次聘任由公司董事长提名，董事会表决通
过，相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意聘聂磊先生为公
司副总经理、董事会秘书。聂磊先生自取得上海证券交易所《董事会秘书资格证
明》之日起正式履行董事会秘书的职责。
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（本页无正文，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签名：




孙爱丽（签名）：




                                                时间：2021 年 7 月 31 日
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（本页无正文，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签名：




马振亮（签名）：




                                                时间：2021 年 7 月 31 日
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（本页无正文，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签名：




田新民（签名）：




                                                时间：2021 年 7 月 31 日