证券代码：603324               证券简称：盛剑环境             公告编号：2021-038

                上海盛剑环境系统科技股份有限公司

                  第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议于2021年8月8日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。

     本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。

     经审核，监事会认为：《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权
激 励 计划 （草 案） 》 （以 下简 称“ 本 激励 计划 ”或 “《 激 励计 划（ 草
案）》”）内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以

及 《 上 海 盛 剑 环 境 系 统 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 》 （ 以 下 简称 “ 《 公 司 章
程》”）的有关规定。本激励计划的实施有助于进一步建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管
理人员、核心及骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地

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将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的
长远发展。有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环
境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》和《上海盛剑环境系统

科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）摘要公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。

    经审核，监事会认为：《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权
激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定，该办法的制定有

利于公司进一步完善法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡
的价值分配体系。考核管理办法内容遵循公平、公正、公开的原则，符合公司
可持续发展的要求。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环
境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核查<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股

权激励计划激励对象名单>的议案》。

    经审核，监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，公司本激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；


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    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

    激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计
划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环
境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划激励对象名单》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。



    特此公告



                                       上海盛剑环境系统科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                   2021 年 8 月9日




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