上海盛剑环境系统科技股份有限公司


            上海盛剑环境系统科技股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
                                   独立意见
    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境
系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进行
了认真的核查，现对公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见
如下：

    公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<上海盛剑环境系统科技股
份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称
“《激励计划（草案修订稿）》”或“本次激励计划”），我们认为：

    （一） 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施本次激励
计划的主体资格；

    （二） 公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法
规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；

    （三） 公司本次激励计划所确定的激励对象亦不存在《管理办法》规定的
禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

    （四） 《激励计划（草案修订稿）》的制订、审议流程及内容符合有关法
律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象的限制性股票/股票期权的
授予安排、解除限售/行权安排等未违反有关法律、法规的规定。未侵犯公司及
全体股东的利益。

    （五） 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资
助的计划或安排。
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    （六） 公司实施本次激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公
司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终
提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

     （七）《激励计划（草案修订稿）》中考核指标的设立符合法律法规和公
司章程的基本规定。公司本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层
面业绩考核和个人层面绩效考核。

    公司层面业绩考核的指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司
主要经营成果，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观
经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，
综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定科学、合理。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相
应年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件及解除
限售/行权的比例。

    综上，公司本次激励计划的考核指标具有体系性、全面性、综合性及可操作
性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，有利于提升公司竞争力，为公司
核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。

    （八）《激励计划（草案修订稿）》主要对本激励计划股票期权行权价格的
相关内容进行修订，该等修订符合《管理办法》的相关规定，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。

    《激励计划（草案修订稿）》的相关议案审议、表决程序符合《公司章程》、
公司《董事会议事规则》以及中国证监会等监管部门的相关规定。关联董事在董
事会上已回避表决。本次激励计划尚需取得股东大会审议通过。

    作为公司的独立董事，我们认为公司实施本次激励计划不会损害公司及其全
体股东的利益，有利于上市公司的持续发展。一致同意公司实施本次激励计划。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关事项的独立意见签字页）


独立董事：




       孙爱丽                      马振亮                  田新民




                                                时间：2021 年 8 月 12 日