证券代码：603324          证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-066


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
                      工商变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的
2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施
办理 2021 年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记”。因此本次变更注册资本、修订《上海盛剑环境系统科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记事项无需再提交公
司股东大会审议。具体情况如下：

    一、基本情况

    公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限
制性股票以及股票期权的议案》，同意以 2021 年 9 月 17 日为本次激励计划首次
授予的授予日，以 38.63 元/股的授予价格向 86 名激励对象授予限制性股票 120.85
万股，以 61.80 元/股的行权价格向 86 名激励对象授予股票期权 136.65 万份。具
体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环
境系统科技股份有限公司关于向 2021 年股权激励计划激励对象首次授予限制性
股票以及股票期权的公告》。

    2021 年 10 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了 2021 年股权激励计划首次授予股票期权所涉及权益的登记工作。在首
次授予的股票期权登记过程中，有 1 名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计
划，所涉及的股票期权为 0.2 万份。因此，本次激励计划首次授予实际登记的激
励对象人数为 85 人，首次授予实际登记的股票期权份数为 136.45 万份。除此以
外，其他激励对象及其获授的股票期权数量与授予公告披露情况一致。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统
科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划之股票期权首次授予登记完成公
告》。

    2021 年 11 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了 2021 年股权激励计划首次授予限制性股票所涉及权益的登记工作。在
首次授予的限制性股票登记过程中，有 2 名激励对象因个人原因放弃认购其获授
的限制性股票，所涉及的限制性股票数量为 1.20 万股。因此，本次激励计划首次
授予限制性股票实际登记的激励对象人数为 84 人，实际登记的限制性股票数为
119.65 万股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年股权激励计划之限制性股
票首次授予登记完成公告》。

    二、公司注册资本变动情况

    2021 年 11 月 3 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海盛剑
环境系统科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7500 号），截至 2021 年
11 月 3 日 12:00 时止，公司实际收到 84 名激励对象以货币资金缴纳的新增注册
资本及股本人民币壹佰壹拾玖万陆仟伍佰元整（人民币 1,196,500.00 元），变更
后的注册资本为人民币 125,116,500.00 元、累计实收资本（股本）为人民币
125,116,500.00 元。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本从 123,920,000 股增加至
125,116,500 股。

    三、本次《公司章程》修订情况

    根据 2021 年股权激励计划之限制性股票首次授予登记的实际情况，现拟对
《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

   条款                   修订前                              修订后
                                                 公司注册资本为人民币 12,511.65 万
  第六条    公司注册资本为人民币 12,392 万元。
                                                 元。
            公司股份总数为 12,392 万股，全部为   公司股份总数为 12,511.65 万股，全
 第十九条
            普通股。                             部为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

    根据公司于 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股权激励计划相关事宜的议
案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理 2021 年股权激励计划相关事宜，
包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。因此本次变更注册资
本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。

    上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                            上海盛剑环境系统科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                         2021 年 12 月 9 日