证券代码：603324            证券简称：盛剑环境          公告编号：2021-069

上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2021 年第
           二次临时股东大会变更会议地点的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股           603324         盛剑环境             2021/12/17


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
9 日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》。受会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“上
海市嘉定区裕民南路 1366 号凯悦酒店 6 楼沙龙厅 6”变更为“上海市嘉定区裕
民南路 1366 号凯悦酒店 5 楼沙龙厅 3”。

三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 12 月 24 日      14 点 00 分
     召开地点：上海市嘉定区裕民南路 1366 号凯悦酒店 5 楼沙龙厅 3

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日

                        至 2021 年 12 月 24 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东类型
  序号                           议案名称
                                                                     A 股股东

 非累积投票议案

 1       关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案          √




     特此公告。




                                    上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

                                                            2021 年 12 月 21 日




附件 1：授权委托书
                                 授权委托书

上海盛剑环境系统科技股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




 序号    非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权
         关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公
 1
         司的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

委托日期：       年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。