证券代码：603324           证券简称：盛剑环境       公告编号：2022-003


          上海盛剑环境系统科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于2022年2月9日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2022年1月30日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投
入计划的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》
（公告编号：2022-004）。

    经核查，监事会认为：本次调整事项系公司基于实际情况作出的审慎决策，
符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形。履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

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和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司监事会同意本次调整事项，并
同意提交公司股东大会审议。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   第二届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                              上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

                                                       2022年2月10日




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