证券代码：603324          证券简称：盛剑环境         公告编号：2022-002


          上海盛剑环境系统科技股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于2022年2月9日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于2022年1月30日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。其中独立董事田新民先生因工作原因未能亲自出席董事
会，以书面形式委托独立董事孙爱丽女士代为出席并行使表决权。

    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投
入计划的议案》；

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资
项目实施内容及募集资金投入计划的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

                                   1
《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

                                                         2022年2月10日




                                   2