上海盛剑环境系统科技股份有限公司



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 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项
                                   的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系
统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进
行了认真的核查，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：

      一、2021年度利润分配方案

      本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
 式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，体现了公司对投资者
 的合理回报，并兼顾了公司未来发展的合理需要，有利于保证公司的持续、稳定、
 健康发展，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司董事会对
 于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损
 害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交
 公司股东大会审议。

      二、关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

     经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表
审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会
计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司
会计报表发表意见。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度财务审计机构和内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     三、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的
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议案
     公司与关联方的日常关联交易符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定
持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生
影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上
海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形。综上，我们同意该关联交易事项。

     四、关于2021年度内部控制评价报告的议案

     公司出具的《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制
度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公
司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经
营风险发挥了有效作用。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的
情形。

     五、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

       公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规
 模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事及高级管理
 人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利
 益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2022
 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

       六、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

       我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，真实客观地反映了2021年公司募集资金的存放与实际使用情况。符
 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
 相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损
 害股东利益的情况。

     七、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

     公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金
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需求的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业
务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和
全体股东的利益。

     八、关于公司计提资产减值准备的议案

     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营
成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。

     九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

     本次使用闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序和内容符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低财务费用，提高资金使用效率，
维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的
情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。

     （以下无正文）
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