证券代码：603324           证券简称：盛剑环境         公告编号：2022-018


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第八次会议于2022年4月25日（星期一）以通讯表决方式召开。会议通知已于
2022年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    监事会认为:公司 2021 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整
地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定
期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。

    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管
要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，
不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部
控制制度的建立、健全和执行情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《2021 年度利润分配方案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-020）。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体
利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-022）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

    监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律、法规
及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。我们同意《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司本年计提资产减值准备。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-
027）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

    监事会认为：经审核，公司董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                   上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

                                                            2022年4月27日