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公司公告

盛剑环境:盛剑环境第二届董事会第十三次会议决议公告2022-07-21  

                        证券代码:603324           证券简称:盛剑环境        公告编号:2022-042


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十三次会议于2022年7月19日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2022年7月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。经全体董事同
意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

    本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员及拟任高级管
理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》
(公告编号:2022-043)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-044)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公
司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                          2022年7月21日