证券代码：603324         证券简称：盛剑环境         公告编号：2022-061


          上海盛剑环境系统科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十次会议于2022年9月21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2022年9月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和
《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

    监事会认为：公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于
建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，
提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司
的可持续发展。

   关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。

   本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
本议案将直接提交公司股东大会审议。

    （二）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》；

   本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

   监事会认为：公司制定《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员
工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。

   关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。

   本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，
本议案将直接提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第二届监事会第十次会议决议。

   特此公告。


                               上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                        2022年9月22日