证券代码：603324           证券简称：盛剑环境          公告编号：2022-065


          上海盛剑环境系统科技股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于2022年10月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2022年10月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人。
    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年第三季度报告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

    公司董事会认为：上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）
系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于盛剑半导体的良性发展，符
合公司实际经营情况和整体发展战略。目前盛剑半导体经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，
上述担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                   上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                           2022年10月25日