证券代码：603324          证券简称：盛剑环境         公告编号：2022-087


          上海盛剑环境系统科技股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议于2022年12月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于2022年12月26日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。经全
体监事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股
计划>及其摘要的议案》；

    监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计
划》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司第一期员工持股计划的实施，确保
公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订
的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》、《上
海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划摘要（修订稿）》、《关
于修订第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2022-088）等公告。

    关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监
事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审
议。

    （二）审议《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》；

    监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法》有关内容的修订有助于推进公司第一期员工持股计划的实施，确保
公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订
的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订
稿）》、《关于修订第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2022-
088）等公告。

    关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监
事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审
议。

    （三）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-089）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。
    监事会认为：本次担保额度预计有利于子公司的经营发展，符合公司整体利
益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-090）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                   上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                           2022年12月29日