证券代码：603324           证券简称：盛剑环境        公告编号：2023-005


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议于2023年2月16日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于2023年2月10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
    监事会认为：本次员工持股计划终止事项符合《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》以及公司《第一期员工持股计划（修订稿）》的规定。终止本计划
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方
面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2023-009）。

    关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监
事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审
议。

       三、备查文件

       1、第二届监事会第十四次会议决议。

       特此公告。


                                  上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会
                                                             2023年2月18日