上海盛剑环境系统科技股份有限公司



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 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项
                                   的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系
统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进
行了认真的核查，现对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：

      一、2022年度利润分配方案

     本利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，体现了公司对投资者的合
理回报，并兼顾了公司未来发展的合理需要，有利于保证公司的持续、稳定、健
康发展，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。公司董事会对于
该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本利润分配方案，并同意提交公司
股东大会审议。

      二、关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

     经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度会计报表审
计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师
审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报
表发表意见。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务
审计机构和内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构
和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     三、关于2022年度内部控制评价报告的议案
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     公司出具的《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符
合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部
控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发
挥了有效作用。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

     四、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

      公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规
 模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事及高级管理
 人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利
 益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2023
 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

      五、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

      我们认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，真实客观地反映了2022年公司募集资金的存放与实际使用情况。符
 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相
 关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害
 股东利益的情况。

     六、关于公司计提资产减值准备的议案

     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营
成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。

     （以下无正文）
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