南京我乐家居股份有限公司                                       独立董事意见


                     南京我乐家居股份有限公司独立董事
       关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《南京我乐家居股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京我乐家居股份有限公司独立
董事工作制度》等有关规定，作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第一届董事会第
二十次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见
如下：

     一、关于聘任刘贵生为副总经理的独立意见

     1、刘贵生先生的提名和聘任符合《公司章程》的规定，聘任程序合法有效；

     2、刘贵生先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

     3、刘贵生先生的聘任，不存在损害中小股东利益的情形；

     4、同意聘任刘贵生先生为公司副总经理，分管公司财务。

     二、关于副总经理刘贵生年度薪酬的独立意见

     公司副总经理刘贵生的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于副总经理刘贵生年度薪酬
的议案》的内容。

     三、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

     1、公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合法律、法
规以及《公司章程》等的规定。

     2、公司本次拟使用不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金进行期限不超过
12 个月的现金管理不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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     3、本次使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好保本型和较低风
险非保本型理财产品，能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合上
市公司及全体股东利益。

     综上所述，同意公司本次《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》。

     （以下无正文）




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