证券代码：603326         证券简称：我乐家居          公告编号：2017-063




             南京我乐家居股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 11 月 22 日在
公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》

    监事会认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
审计资格，具有客观性和独立性，能够满足公司未来业务的发展需求，本次更换
会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居股份有
限公司关于更换会计师事务所的公告》。

    三、备查文件

    南京我乐家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。




    特此公告。




                                           南京我乐家居股份有限公司监事会

                                                         2017 年 11 月 23 日