我乐家居：2017年第八次临时股东大会会议资料2017-12-04
2017 年第八次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会会议资料
2017 年 12 月 8 日
2017 年第八次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）13:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间：2017 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2017 年 12 月 8 日 9:15-15:00
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室
会议主持人：董事汪春俊
（说明：董事长 NinaYantiMiao 因公出差不能出席并主持本次股东大会，半数以
上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人。）
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代
表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
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2017 年第八次临时股东大会会议资料
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
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2017 年第八次临时股东大会会议资料
议案：
关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
一、更换会计师事务所情况
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计
服务，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，且已连续多年为公司
提供审计服务，现根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟聘任天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘期一年，审计费用为：财务审计 55 万元，内控审计 15 万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！
为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，体现选聘过程的公
平、公开、公正，公司本次通过招标方式选聘公司年度财务审计和内控审计机构。
经对竞标的多家优质候选机构资质实力、服务质量、业务配备、报价等多个方面
进行综合评议，并经公司审计委员会讨论通过，公司提议聘请天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。
二、拟聘请会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 12 月 1 日，拥有员
工 4000 余人，注册会计师 1000 余人，先后承接多家上市公司的审计业务，具有
财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。
本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017 年 12 月 8 日
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