我乐家居：2018年第一次临时股东大会见证法律意见2018-02-06
德恒上海律师事务所
关于
南京我乐家居股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
见证法律意见
上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼
电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080
德恒上海律师事务所
关于
南京我乐家居股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
见证法律意见
德恒 02G20170142-00009 号
致：南京我乐家居股份有限公司
德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受南京我乐家居股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派王玉龙律师、王浚哲律师（以下合称“本所
承办律师”）列席了公司于 2018 年 2 月 5 日下午 13：30 在南京市江宁经济技术
开发区清水亭西路 218 号三楼会议室召开的 2018 年第一次临时股东大会会议（以
下简称“本次股东大会”），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法
律意见。
本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股
东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《南京我乐家居股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资
料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具
本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料
均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料
与原始材料一致。
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为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容：
1.本次股东大会的召集和召开程序；
2.出席本次股东大会人员及会议召集人资格；
3.本次股东大会的表决程序及表决结果；
4.本次股东大会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。
为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下：
1.本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。如因本法律意见存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法赔偿投资者直接经济损失，但本所
能够证明自己没有过错的除外。
2.本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中
华人民共和国（本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。
3.本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及承办律师书面
同意，不得用于其他任何目的。
4.本所及承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文
件随同其它文件一并公告。
5.在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不
对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准
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确性等问题发表意见。
本所承办律师根据《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《公司章程》的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供
的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．登录巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询本次股东大会相关公告；2．查验公司本次股东大会
现场会议召开情况；3．查验公司第一届董事会第二十三次会议决议等。
在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
经本所承办律师核查，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月 17
日召开，决议召开本次股东大会，公司于 2018 年 1 月 19 日在上海证券交易所网
站上及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登和
公告了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“《通
知》”）。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召
开十五日前以公告形式通知各股东。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、
会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出
席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2018 年 2
月 5 日下午 13：30 在南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室
召开；网络投票中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 2 月 5 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为
2018 年 2 月 5 日 9:15-15:00。
公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）因公出差不能出席并主持本次股
东大会，经半数以上董事共同推举，董事汪春俊担任本次股东大会的主持人，会
议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和
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《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．出席会议的股东及股东代理人
根据本次临时股东大会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 6 名，代表公司有表决权股份数为
114,303,600 股，占公司股份总数的 70.89%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
本所承办律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，
对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书、股票账户卡，法人股东的营业
执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份
证等进行了查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人 6 人，代
表公司有表决权股份数为 114,303,600 股，占公司股份总数的 70.89%。
经本所承办律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，
其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 0 人，代表公司有表决权股份数为 0 股，占公司股份总
数的 0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表公司有表决
权股份数为 11,079,600 股，占公司股份总数的 6.87%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
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2．出席会议的其他人员
公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员和本所承办律师列席了本次股东大会。
综上，本所承办律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本所承办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验公司本次股东大
会会议资料；2．监督股东大会会议现场投票；3．查验股东所填写的表决票；4．监
督股东大会会议现场计票；5．查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表及
网络投票结果等。
在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列
明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了
表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。
本次股东大会审议通过的议案及表决结果如下：
（一）《关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案》
表决结果：
同意 114,303,600 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。
中小投资者表决情况：
同意 11,079,600 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含网
络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含
网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含
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网络投票）的 0%。
（二）《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 114,303,600 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数
（含网络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决
权股份总数（含网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人持
有效表决权股份总数（含网络投票）的 0%。
中小投资者表决情况：
同意 11,079,600 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含网
络投票）的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含
网络投票）的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数（含
网络投票）的 0%。
经本所承办律师核查，本次股东大会的现场会议决议由出席会议的董事、监
事、高级管理人员签名，会议记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召
集人及会议主持人签名或盖章。
本所承办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合
法、有效。
四、本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项
本所承办律师核查了包括但不限于如下文件：1．查验了公司本次股东大会
的表决票、表决结果统计；2．查验了本次股东大会的会议决议；3．本所承办律
师现场见证本次股东大会等。
在审慎核查的基础上，本所承办律师出具如下法律意见：
经本所承办律师核查，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的
事项。
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五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所负责人及承办律师签字并经本所盖章后生
效。
（以下无正文）
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