南京我乐家居股份有限公司                                2017 年度董事会工作报告




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                           2017 年度董事会工作报告

一、董事会 2017 年度工作回顾

     2017 年是公司发展史上重要的一年，公司 2017 年 6 月 16 日成功在上交所
主板上市。公司董事会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断健
全完善法人治理结构，确保在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水
平。现将董事会 2017 年度主要工作情况汇报如下:

     （一）2017 年度公司整体经营情况

     2017 年，公司管理层带领全体员工，在董事会领导下，审时度势，按照 2017
年重点工作部署，公司各项工作保持较为稳定的发展态势。2017 年公司实现营
业收入 91,501.26 万元，比 2016 年同期增长 35.32%；实现归属于上市公司股东
的净利润 8376.55 万元，比 2016 年同期增长 21.86%，

     （二）公司董事会日常工作情况

     1、董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会严格遵守法律法规，认真履行董事会职责，2017 年
共召开了十四次会议，基本情况如下：
     （1）2017 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议并通过
《公司 2016 年度财务报告 》、《2016 年度总经理工作报告》、《2016 年度董
事会工作报告》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、关于公司 2016 年
度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《关于公司董事 2017 年度薪
酬的议案》、《关于公司 2017 年经营计划的议案》、《关于公司向浙商银行和
招商银行申请授信的议案》、《关于公司 2016 年 7 月-12 月关联交易情况说明
的议案》、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
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     （2）2017 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议并通过
《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于全屋定制智能家居系统项
目授信额度及担保的议案》、 关于全屋智能家居系统项目增加建设投入的议案》。
     （3）2017 年 5 月 2 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过
《关于调整募集资金投资项目的议案》、《关于审议 2017 年第一季度财务报表
的议案》。
     （4）2017 年 6 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议并通
过《关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案》。
     （5）2017 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司年报信息披
露重大差错责任追究制度的议案》、 关于增加注册资本并修改公司章程的议案》、
《关于提议召开南京我乐家居股份有限公司临时股东大会的议案》。
     （6）2017 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并通
过《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的议案》。
     （7）2017 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过
《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于确定<南京我乐家居股份有限公司 2017 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于更换独立董事的议
案》、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
     （8）2017 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议并通
过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、
《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
     （9）2017 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过
《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
     （10）2017 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通
过《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于
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提议召开南京我乐家居股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。
     （11）2017 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通
过《关于全资子公司签订重大合同的议案》。
     （12）2017 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并
通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》、《关于聘任刘贵生为副总经理的议
案》、《关于刘贵生高级管理人员薪酬的议案》、《关于增加注册资本并修改公
司章程的议案》、《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。
     （13）2017 年 11 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议
并通过《关于改聘公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关
于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。
     （14）2017 年 12 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议
并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
     2、股东大会决议的执行情况
     2017 年，公司共召开 8 次股东大会，公司董事会根据《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东
大会通过的各项决议。
     3、董事会下设四个专门委员会运作情况
     （1））审计委员会运作情况：协调管理层、内部审计部门及相关部门与外
部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年
审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审
计委员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报表提交
董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的财务信息及其披露
情况；监督公司的内部审计制度及其实施情况；
     （2）战略委员会运作情况：研究分析公司投资项目可行性；
     （3）提名委员会运作情况：第二届董事会候选人、公司高级管理人员资格
予以审查并提出建议，同意提交董事会审议；
     （4）薪酬与考核委员会运作情况：审核董事、高管的薪酬发放情况、拟定
公司《2017 年限制性股票激励计划草案及其摘要》及《2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》；
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     董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责，
为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。

     （三）持续推进公司治理，提升公司规范运作水平

     1、完善内控管理制度，进一步健全内部控制体系建设。
     报告期，公司董事会根据监管要求并结合实际情况，不断健全和完善法人治
理结构，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内控管理制
度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，并能得到有效实施，保证了
公司各项业务活动的健康运行，有效促进公司诚信自律、规范运作，为公司健康、
可持续发展提供坚实的支撑。
     公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理结构
符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司董
事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执
行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范企业运营，完善了内控体系建设。
      2、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽责履行职责。
     为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化，
公司顺利完成第二届董事会换届选举，董事会及各专门委员会人数、人员构成、
专业素养符合法律法规和《公司章程》的要求，具备履行职责所必须的专业素养，
董事均能认真勤勉尽责。公司积极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构
举行的相关培训，加强董监高对监管法律法规的学习，进一步提高其责任意识和
履职能力。
     3、加强信息披露和投资者关系管理工作。
     公司董事会严格按照证监会、上交易所信息披露规定和要求，加强对公司重
大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行披露，确保所披露信息内容的真
实、准确、完整，按时完成定期及临时公告的编制、披露。公司进一步严格规范
内幕信息管理，加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，禁止碰触内幕交易
红线，有效维护了信息披露的公平性。 2017 年度，公司未发现内幕信息知情人
利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门
采取监管措施及行政处罚情况。
     公司董事会加强投资者关系管理，董事会秘书负责日常信息披露工作、接待
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股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、互动易平台等多种沟通方式，合法合
规地与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权。


二、董事会 2018 年度工作目标及部署

     （一）2018 年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，以“成为引
领中国时尚家居生活方式的家居品牌集团”为战略愿景，2018 年将继续贯彻“产
品领先、品牌升级、新零售驱动”的战略焦点，巩固并提升公司的品牌影响力和
市场占有率，奠定公司在定制家具行业的领先地位。
     （二）在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继
续认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，
继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制
度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水
平和管理效率，有效地控制经营风险科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一
步提升公司规范化运作水平。


                                        南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 18 日