证券代码：603326         证券简称：我乐家居          公告编号：2018-034




               南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司
                   第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
通知于 2018 年 8 月 10 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月
15 日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由公司监事张磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及
《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所
做决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案；

    （一）审议通过了《关于选举张磊为公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举张磊先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起
至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于选举公司
监事会主席的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。



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    （二）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提
供担保的议案》

    公司及子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）、宁波
我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）拟合计向浙商银行申请授信额度
20,000 万元（指“人民币万元”，下同），授信期限一年，授信品种为信用担
保额度，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中公司申请授信额度
15,000 万元，实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证（因银行授信业
务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 16,500 万元）；我乐定制申请授信额度
4,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为我乐定制授信提供连带责任保证
（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 4,400 万元）；宁波我乐
申请授信额度 1,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为宁波我乐授信提供连
带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 1,100 万元）。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及子
公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

    鉴于宁波我乐截至 2018 年 03 月 31 日的资产负债率已超过 70%，本议案需
经股东大会审议通过后方可生效。

    （三）审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》

    因顾鹏、娄巧云、沈健、王大炜、邵倩、何咏、刘剑、寸钰、宋晓燕、赵亮、
方坤、张春华、曾少君、王海林、陈刚、张若昀、于爽、姜泽强等 18 名（以下
简称“顾鹏等 18 人”）激励对象已从公司离职，张琪和张磊等 2 名（以下简称
“张琪等 2 人” ）激励对象被选举为公司监事，失去作为《南京我乐家居股份
有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象的资格，同意由公司
回购并注销已向顾鹏等 18 人及张琪等 2 人授予的限制性股票合计 224,281 股，
其中包含首次授予限制性股票 216,441 股，回购价格为 8.6786 元人民币/股加同
期定期银行存款利息之和；预留部分限制性股票 7,840 股，回购价格为 6.8071

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元人民币/股加同期定期银行存款利息之和。监事会认为公司本次回购注销上述
限制性股票的程序符合相关规定，同意本次回购注销。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

    （四）审议通过了《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》

    因公司层面未达到《南京我乐家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案）》规定的 2017 年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象
授予但未达第一期解锁条件限制性股票合计 582,072 股（不包含顾鹏等 18 人及
张琪等 2 人持有的限制性股票），其中包含首次授予限制性股票 498,912 股，回
购价格为 8.6786 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和；预留部分限制性股
票 83,160 股，回购价格为 6.8071 元人民币/股加同期定期银行存款利息之和。监
事会认为公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关规定，同意本次回购
注销。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，放弃 0 票。

    三、备查文件

    南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                         南京我乐家居股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 16 日



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