我乐家居：第二届监事会第二次会议决议公告2018-08-23
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-043
南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京我乐家
居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京我乐家
居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 8 月
22 日采用现场会议的方式举行，由监事会主席张磊先生提议召开，并于会议召
开 5 天前以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规定的要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》及其摘要进行了认真严
格的审核，一致认为：
1、《2018 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2、《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
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海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果等事项。
3、未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2018
年半年度报告及其摘要的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《关于南京我乐家居股份有限公司 2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京我乐家居
股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币 4,000 万元
（含人民币 4,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
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海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司的正常运营，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币 1.5 亿元（含人民币 1.5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理事项的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。
三、备查文件
南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2018 年 8 月 23 日
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