证券代码：603326           证券简称：我乐家居               公告编号：2018-060




           南京我乐家居股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第
二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《南京我
乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订，上述议
案尚需提交公司股东大会审议，需经公司股东大会特别决议，并自股东大会审议通
过之日起生效。具体修订内容如下：


          原《公司章程》条款                        修订后《公司章程》条款


第六条    公司注册资本为人民币              第六条公司注册资本为人民币 224,000,000
225,181,787 元。                            元。


第 十 八条 公司 股 份总 数为 225,181,787 第十八条公司股份总数为 224,000,000 股，
股，公司的股本结构为：普通股 225,181,787 公司的股本结构为：普通股 224,000,000 股。
股。


第二十二条 公司在下列情况下，可以依照          第二十二条公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
收购公司的股份：                            定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                       （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股票的其他公司合并；           （二）与持有本公司股票的其他公司合




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（三）将股份奖励给公司职工；                 并；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合          （三）将股份用于员工持股计划或者股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份       权激励；
的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股
                                                （四）股东因对股东大会作出的公司合
份的活动
                                             并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
                                             的；

                                                （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                             可转换为股票的公司债券；

                                                （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                             权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                             股份的活动。


    第二十三条 公司收购公司股份，可以           第二十三条公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                       下列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方式；          （一）证券交易所集中竞价交易方式；

    （二）要约方式；                            （二）要约方式；

    （三）中国证监会认可的其它方式。            （三）中国证监会认可的其他方式。

                                                公司因本章程第二十二条第（三）项、
                                             第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                             公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                             进行。


    第二十四条 公司因本章程第二十二条           第二十四条公司因本章程第二十二条第
第（一）项至第（三）项的原因收购公司股       （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
十二条规定收购公司股份后，属于第（一） 二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项的
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 原因收购本公司股份的，经三分之二以上董
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当       事出席的董事会会议决议。公司收购本公司
在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十 股份的，应当依照《证券法》的规定履行信
二条第（三）项规定收购的公司股份，将不       息披露义务。公司依照本章程第二十二条规


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超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购        定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的资金应当从公司的税后利润中支出；所收 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
购的股份应当在一年内转让给职工。             （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
                                             月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
                                             项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
                                             公司股份数将不超过本公司已发行股份总额
                                             的 10%，并应当在三年内转让或者注销。


    第一百一十二条 董事会由 7 名董事组           第一百一十二条董事会由 7 名董事组成，
成，其中包括独立董事 3 人。董事会设董事 其中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1
长 1 人。                                    人，副董事长 1 人。


    第一百一十九条 董事会设董事长 1              第一百一十九条董事会设董事长 1 人，
人。董事长由董事会以全体董事的过半数选       副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会
举产生                                       以全体董事的过半数选举产生


    第一百二十一条 公司董事长不能履行            第一百二十一条 公司副董事长协助董
职务或者不履行职务的，由副董事长履行， 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行
未设副董事长的或副董事长不能履行或者         职务的，由副董事长履行；副董事长不能履
不履行职务时，由半数以上董事共同推举一       行或者不履行职务时，由半数以上董事共同
名董事履行职务                               推举一名董事履行职务


   除以上修改，《公司章程》的其他条款不变。
   修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本

事项尚须提交股东大会进行审议。

   特此公告。




                                                 南京我乐家居股份有限公司董事会

                                                                   2018 年 12 月 17 日




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