证券代码：603326           证券简称：我乐家居          公告编号：2019-023


            南京我乐家居股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2019 年 7 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7
月 1 日以电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司
监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规
定，所做决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。
    2、公司不存在法律、法规及《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，监事会认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康
发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股
权激励计划。公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：董事会制定的《南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《南京我乐家居股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合法律、法规的相关规定和公
司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。公司监
事会同意将本议案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                               南京我乐家居股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 1 日