我乐家居：2019年第二次临时股东大会会议资料2019-07-08
2019 年第二次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料
2019 年 7 月 17 日
2019 年第二次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 7 月 17 日（星期三）14:00
网络投票时间：自 2019 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月 17 日
交易系统投票平台投票时间：2019 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30
13:00-15:00
互联网投票平台投票时间： 2019 年 7 月 17 日 9:15-15:00
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室
会议主持人：董事长 Nina Yanti Miao 女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
1、《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘
要>的议案>》
2、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
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十、见证律师宣读见证意见。
十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019 年 7 月 17 日
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议案一：
关于《南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的议案
各位股东：
为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司董事、高层管理
人员、核心员工以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的积极
性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，共同关注公司长远发展。根据《上市公司股权激励
管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《南京我乐家居股份有限公
司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向符合条件的激励对象授
予限制性股票数量 224 万股，占本激励计划签署时公司股本总额 22,400 万股的
1%。其中，首次授予 195 万股，占本次限制性股票授予总量的 87.05%，占本激
励计划签署时公司股本总额的 0.87%，预留 29 万股，占本次限制性股票授予总
量的 12.95%，占本激励计划签署时公司股本总额的 0.13%。
具体内容详见 2019 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（修订版）、《2019 年限制性股票激
励计划（草案）摘要》（修订版）（公告编号 2019-028）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届董事会第八次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2019 年 7 月 17 日
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议案二：
关于《南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
各位股东：
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》和公司限制性股票激励计划的相关规定，公司
制定了《南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
具体内容详见 2019 年 7 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届董事会第八次会议审议
通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
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议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会全权处理本次激励计划的有关事项，授权内容及范围，包括但不
限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2019 年限制性股票激励计
划的以下事项：
①确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授
予数量，确定标的股票的授予价格；
②确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
③对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计
划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
④因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，
按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
⑤在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁
的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
⑥在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或
/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑦在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
⑧签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关文件；
⑨为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
⑩实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
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机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
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