证券代码：603326             证券简称：我乐家居        公告编号：2019-031



                    南京我乐家居股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7
月 25 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，
应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 6 名，独立董事李明元先生因个人原因
未能出席本次会议，书面授权委托独立董事黄兴先生代表出席会议并表决。公司
监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年半年度报告》
及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
    根据子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟为全资子公
司南京我乐定制家具有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请
综合授信时提供合计不超过7,700万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项
目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。具体担保额
度分配如下：
    为全资子公司南京我乐定制家具有限公司提供保证担保不超过5,500万元；
    为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过2,200万元；
    公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
    董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性
发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风
险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行
授信提供担保的公告》（公告编号 2019-033）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用
效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司
拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非
保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可
循环滚动使用。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号 2019-034）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
    由于李明元先生申请辞去公司独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董
事会同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附
件）
    具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换独立董事的公
告》（公告编号 2019-035）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议
后方可提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于调整第二届董事会部分专业委员会成员的议案》；
    由于李明元先生离职，董事会同意提名刘家雍先生为第二届董事会薪酬与考
核委员会成员，并担任主任委员；第二届董事会战略与发展委员会成员。上述任
期与第二届董事会独立董事任期相同。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
    7、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详
见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-036）。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。


       特此公告。



                                          南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 6 日
附件：独立董事候选人简历
    刘家雍先生,1958 年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里
大学并取得企业管理硕士学位。2002 年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总
裁和全球新服务事业群总经理；2007 年至 2013 年任格林管理顾问有限公司总经
理；2014 年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014 年 3 月至今任金蝶国际
软件集团有限公司独立非执行董事；2017 年 11 月至今任欧普照明股份有限公司
独立董事。
    刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经
验，曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。
    刘家雍先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的
不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。