证券代码：603326          证券简称：我乐家居          公告编号：2019-032


                    南京我乐家居股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 25
日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》；
    监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    监事会经过审核，认为公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金
管理制度》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形，
监事会同意《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
    监事会经过审核，认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子
公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该子公司信誉及
经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担
保责任，监事会同意该事项。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会经过审核，认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动
性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用
余额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


    特此公告。


                                              南京我乐家居股份有限公司
                                                       2019 年 8 月 6 日