证券代码：603326            证券简称：我乐家居         公告编号：2019-035



     南京我乐家居股份有限公司关于更换独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李明
元先生的书面通知，李明元先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核
委员会、战略与发展委员会任职。
    李明元先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对李明元先生在
任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2019 年 8 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘家雍先生为公司第
二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
    独立董事候选人刘家雍先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。

                                        南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 6 日
附件：独立董事候选人简历
    刘家雍先生,1958 年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里
大学并取得企业管理硕士学位。2002 年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总
裁和全球新服务事业群总经理；2007 年至 2013 年任格林管理顾问有限公司总经
理；2014 年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014 年 3 月至今任金蝶国际
软件集团有限公司独立非执行董事；2017 年 11 月至今任欧普照明股份有限公司
独立董事。
    刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经
验，曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。
    刘家雍先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的
不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。