2019 年度董事会工作报告
南京我乐家居股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规
范运作、科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2019 年度工作情况回顾
2019 年，在宏观经济下行压力加大、行业竞争加剧、市场多变的复杂环境
下，公司积极主动拥抱变化，坚持自我突破与差异化竞争，持续加大新品研发力
度，持续加强产品战略和品牌战略升级，持续优化销售渠道和智能制造信息化建
设，实现经销业务稳健增长、直营零售业务较快增长、大宗业务快速增长，公司
业务结构调整优化日趋合理，综合规模效益凸显。2019 年度实现营业收入
133,203.42 万元，较上年同期增长 23.10%；实现利润总额 19,107.76 万元，同
比上年增长 56.52%；归属于上市公司股东净利润 15,400.73 万元，较上年同期
增长 51.24%。
二、2019 年度董事会履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
是否
董事
独立 本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席
董事 加董事会 方式参 次未亲自参 出席股东大会的次数
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议
NINA
否 8 8 2 否 2
YANTIMIAO
汪春俊 否 8 8 1 否 3
徐涛 否 8 8 否 4
吕云峰 否 8 8 2 否 2
黄兴 是 8 8 1 否 2
姚欣 是 8 8 1 否 0
刘家雍 是 2 2 2 否 -
李明元 是 6 5 5 1 否 0
2019 年度董事会工作报告
备注：李明元先生因个人原因申请辞去独立董事，经公司第二届董事会第九次会议审议、
2019 年第三次临时股东大会批准，同意补选刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事。
2、董事会日常工作情况
2019 年，公司以现场与通讯相结合的形式共召开 8 次董事会，具体审议事
项如下：
序号 届次 召开日期 审议事项
1、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
4、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》
7、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
1 第二届董事会第五次会议 2019 年 4 月 16 日 8、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
10、《关于公司续聘审计机构的议案》
11、《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
14、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
2 第二届董事会第六次会议 2019 年 4 月 26 日 《2019 年第一季度报告的议案》
1、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 第二届董事会第七次会议 2019 年 7 月 1 日
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
4、《关于向银行申请综合授信的议案》
5、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于调整<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4 第二届董事会第八次会议 2019 年 7 月 3 日
2、《关于调整<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
5 第二届董事会第九次会议 2019 年 8 月 5 日 3、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于调整第二届董事会部分专业委员会成员的议案》
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序号 届次 召开日期 审议事项
7、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性
6 第二届董事会第十次会议 2019 年 8 月 8 日
股票的议案》
1、《关于 2019 年第三季度报告的议案》
7 第二届董事会第十一次会议 2019 年 10 月 29 日
2、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
8 第二届董事会第十二次会议 2019 年 12 月 6 日
2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销
已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
1 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 1 月 2 日
2、《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
1、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
2 2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 8 日
5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
7、《关于公司续聘审计机构的议案》
8、《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
1、《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案>》
2、《关于<南京我乐家居股份有限公司 2019 年限制性股票激
3 2019 年第二次临时股东大会 2019 年 7 月 17 日
励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 2019 年第三次临时股东大会 2019 年 8 月 23 日
2、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次、薪酬与考
核委员会召开会议 2 次、提名委员会召开 1 次、战略与发展委员会 2 次。各委员
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会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规
则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会
决策提供了专业的参考意见和建议。
5、独立董事履职情况
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
6、信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投
资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
7、投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会秘书及指定董办人员认真做好投资者关系管理工作，
公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台等多种渠道加强投资者与公司之
间的沟通及交流，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知
情权。
三、2020 年重点工作
公司秉持“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，以“成为中国领
先的时尚家居品牌集团”为愿景，将“产品领先、品牌升级、渠道与零售升级”
作为战略焦点，坚持组织变革与创新，坚持差异化竞争，在产品力、品牌力、渠
道能力建设方面持续发力，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真
组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续
完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建
设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和
2019 年度董事会工作报告
管理效率，有效地控制经营风险科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提
升公司规范化运作水平。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日