我乐家居：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-08-27
2020 年第一次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 9 月 4 日
2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
议案：关于为全资子公司银行授信提供担保的议案........................ 5
1
2020 年第一次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司董事会办
公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2020 年 9 月 4 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序
发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大
会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
2
2020 年第一次临时股东大会会议资料
质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
3
2020 年第一次临时股东大会会议资料
南京我乐家居股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 9 月 4 日（星期五）14:00
网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
4
2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案：
关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展需要，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，具体
内容详见 2020 年 8 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银
行授信提供担保的公告》（公告编号 2020-026）。
一、担保概述
公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐智能制
造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）和宁波我乐家居
有限公司（以下简称“宁波我乐”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计
不超过 72,600 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、
信用证、保函等信用品种，除项目贷款外的担保有效期为一年，项目贷款的担保
期限与实际贷款合同一致。具体担保额度分配如下：
为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过 68,500
万元；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过 3,000 万元；
为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过 1,100 万元；
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）南京我乐家居智能制造有限公司
1、基本情况
企业名称 南京我乐家居智能制造有限公司
统一社会信用代码 913201173394349084
住所 南京市溧水经济开发区滨淮大道 118 号
法定代表人 汪春俊
注册资本 41,606 万元整
5
2020 年第一次临时股东大会会议资料
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2015 年 08 月 06 日
经营期限 2015 年 08 月 06 日至长期
家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能
墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温
材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设
经营范围 计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、
消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、
水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套
服务，销售自产产品。
2、股权结构
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司 41,606.00 100%
3、主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2020 年 6 月 30 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 75,921.90 70,650.28
负债总额 25,799.06 21,735.70
净资产 50,122.83 48,914.58
资产负债率 33.98% 30.77%
营业收入 22,504.29 44,344.96
利润总额 1,159.04 3,431.87
净利润 1,043.75 2,892.77
（二）南京卓乐销售管理有限公司
1、基本情况
企业名称 南京卓乐销售管理有限公司
统一社会信用代码 91320117MA1YUGE067
住所 南京市溧水经济开发区中兴东路 18 号
法定代表人 汪春俊
注册资本 500 万元整
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2019 年 08 月 06 日
经营期限 2019 年 08 月 06 日至长期
6
2020 年第一次临时股东大会会议资料
家居、家具、厨房卫生间用具及配件和附件、家居装饰、新型建筑材
料、日用品、木制品销售；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂
料（不含危险化学品）、统砖、家用电器、燃气灶具，吸油烟机、消
毒柜，燃气热水器、电热水器，电磁炉烤箱、洗碗机，微波护、水龙
经营范围 头、水槽的设计、生产、安装、售后及相关配套服务；室内外装饰工
程设计、施工及咨询；水电安装工程，建筑工程施工；工程勘察、工
程监理工程招标代理，钢结构工程，照明工程，幕墙工程，门窗工程，
机电设备安装工程，消防设备安装工程。景观工程设计，园林绿化服
务，建筑劳务分包。
2、股权结构
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司 500.00 100%
3、主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2020 年 6 月 30 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 20,740.12 19,360.59
负债总额 14,835.89 14,855.84
净资产 5,904.23 4,504.74
资产负债率 71.53% 76.73%
营业收入 31,938.18 31,614.48
利润总额 1,755.31 5,343.63
净利润 1,311.65 4,004.74
（三）宁波我乐家居有限公司
1、基本情况
企业名称 宁波我乐家居有限公司
统一社会信用代码 91330206MA2AG2Q592
住所 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1557 室
法定代表人 汪春俊
注册资本 500 万元整
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2017 年 12 月 04 日
经营期限 2017 年 12 月 04 日至长期
家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、
装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售：木制品、石英石台面的设
经营范围 计：家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水
器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及
技术服务。
7
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2、股权结构
股东 出资额（万元） 出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司 500.00 100%
3、主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2020 年 6 月 30 日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 12,403.59 9,486.86
负债总额 5,949.38 4,830.82
净资产 6,454.21 4,656.04
资产负债率 47.97% 50.92%
营业收入 11,597.41 23,703.29
利润总额 2,400.52 3,499.00
净利润 1,798.10 2,625.91
三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司我乐智能制造、卓乐销售和宁波我乐向银行等金融机
构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经
营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日
8
